年初至今，国家市场监管总局“直销挂靠行为专项排查治理行动”已经进入调查处理阶段，并发布了相关市级、省级立案消息，并强调：对挂靠方打着直销企业名义从事具有拉人头、入门费特点的，按组织策划传销进行查处；对于涉及非法集资、诈骗等其他违法或者犯罪行为的，将线索移送至有管辖权的部门处理。

　　不难看出，市场监管部门有权将线索移交公检部门，引发进一步刑事打击是存在很高可能性的。

　　23日，市监部门发布《市场监管移送涉嫌犯罪案件标准汇编》（以下简称《标准》），在第四章第二十三款，以最大篇幅详细解读了“组织、领导传销活动”移送涉嫌犯罪案件的标准，其中包括对于“层级”和“级”的解读，以及关于“团队计酬”行为的相关处理问题，其中明确：以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。

　　涉及传销的内容归属第四章：扰乱市场秩序罪，其中包括：二十、损害商业信誉、商品声誉；二十一、虚假广告；二十二、合同诈骗；二十三、组织、领导传销活动；二十四、非法经营；二十五、强迫交易。

　　对于第二十三款：组织、领导传销活动的详细解读和移送追究刑责标准如下：

　　组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

　　依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一；《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条

　　注意事项：

　　1. “以上”，包括本数。（《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条）

　　2. 关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。（《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见一）

　　3.关于传销活动有关人员的认定和处理问题

　　下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：

　　（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

　　（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；

　　（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；

　　（四）因组织、领导传销活动受过刑事追究，或者一年内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；

　　（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

　　（《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》二；《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条）

　　4.关于“骗取财物”的认定问题

　　传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。（《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》三）

　　5.关于“团队计酬”行为的处理问题

　　传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。（《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》五）

　　6.“层级”和“级”，系指组织者、领导者与参与传销活动人员之间的上下线关系层次，而非组织者、领导者在传销组织中的身份等级。对传销组织内部人数和层级数的计算，以及对组织者、领导者直接或者间接发展参与传销活动人员人数和层级数的计算，包括组织者、领导者本人及其本层级在内。（《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》七）

　　除了和直销行业息息相关的涉及传销问题的移送涉嫌犯罪案件标准之外，在《标准》第四章中的第二十一款：虚假广告，同样值得关注，违法所得数额在十万元以上的便达到了移送涉嫌犯罪的标准。

　　广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）违法所得数额在十万元以上的；

　　（二）假借预防、控制突发事件、传染病防治的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的；

　　（三）利用广告对食品、药品作虚假宣传，违法所得数额在三万元以上的；

　　（四）虽未达到上述数额标准，但二年内因利用广告作虚假宣传受过二次以上行政处罚，又利用广告作虚假宣传的；

　　（五）造成严重危害后果或者恶劣社会影响的；

　　（六）其他情节严重的情形。

　　无论是直销挂靠，组织、领导传销，还是虚假宣传，从某种层面上讲，都属于弄虚作假行为，不仅违背执业规范和诚信原则，给监管和人民生命财产安全也带来了极大的隐患。

　　最高检此前也表示：通过行刑衔接、一体化推进等联动机制，形成遏制弄虚作假的“组合拳”。各部门协同治理、源头治理、系统治理，当刑事打击与市场监管有效衔接，就不会让行业经营存在误区，不会让弄虚作假危害一整个领域。

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